KYC en Casinopark: revisión antes, retiros después
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Cuatro fotos, nada más

¿Por qué Casinopark te pide la verificación de cuenta?

En la pantalla de verificación verás por qué la licencia exige comprobar tu identidad, cuándo te la piden y el plazo: 59 horas.

Empieza la verificación
Licencia verificadaRegulados por Anjouan Offshore Finance Authority bajo licencia ALSI-610092 desde 2008
Con el retiro en espera

Tienes el retiro parado por la revisión

Al terminar la tabla tendrás claro quién revisa tus papeles, cuándo pueden pedírtelos y cuánto se tarda.

Quién revisa
Casinopark LLC
Licencia
Anjouan Offshore Finance Authority, ALSI-610092
Tiempo de revisión
59 horas
Cuándo es obligatoria
Antes del primer retiro
Dudas por correo
[email protected]
Edad mínima
18+
Con la cámara a mano

¿Cómo se pasa la verificación a la primera?

La duda habitual es si habrá que repetir el envío; estos cuatro pasos lo evitan.

¿DNI o pasaporte?
Si te piden los papeles al registrarte o en el primer depósito, verás un recuadro para subir el DNI o el pasaporte; que salga entero y sin reflejos.
¿Y si está doblada?
La segunda casilla pide el justificante de domicilio: una factura reciente con tu nombre y dirección completos. Si el papel llega doblado o cortado, repite la foto.
Nombre visible, código oculto
La tercera casilla pide el anverso y el reverso de la tarjeta de pago: tapa el código de seguridad y deja visibles el nombre y los cuatro últimos dígitos.
59 horas de revisión
En el estado del envío verás el equipo revisando la documentación; el plazo de referencia es de 59 horas. Si falta algo, te escriben al correo.
Sin papeles de más

Cada papel, su función y su foto correcta

El miedo clásico es enviar de más; aquí ves qué confirma cada papel y qué debe salir.

DNI o pasaporte

Qué confirmaTu identidad y tu edad
Qué debe verseFoto nítida, esquinas visibles, datos legibles

Justificante de domicilio

Qué confirmaTu domicilio actual
Qué debe verseFactura reciente con nombre y dirección completos

Anverso y reverso de la tarjeta de pago

Qué confirmaQue la tarjeta es tuya
Qué debe verseNombre y últimos dígitos visibles, código tapado

Antes borroso, después legible

Pon el nombre de la cuenta. El titular del recibo no coincide con el nombre de tu cuenta y el sistema no puede confirmar la dirección. Pide un duplicado con tu nombre exacto Corrige el nombre en tus datos de perfil

De borrosa a legible. La imagen llega movida o con una esquina fuera del marco y no se leen los números del documento. Apoya el móvil sobre una mesa Haz la foto con luz de frente

Recibo fuera de fecha. El recibo es antiguo y ya no demuestra que sigas viviendo en esa dirección hoy. Descarga la última factura de tu compañía Busca un justificante de domicilio reciente

¿De dónde ha salido este dinero?

Cuando abres el retiro, la pantalla muestra una petición de origen de fondos; Casinopark la hace porque su licencia de la Anjouan Offshore Finance Authority, número ALSI-610092, le obliga a saber de dónde sale el dinero. Es rutina contra el blanqueo, no una acusación.

Según el caso, la revisión se apoya en uno o varios de estos documentos.

  • Nómina o contrato de trabajo
  • Recibo de una venta o herencia
  • Extracto bancario de los ingresos
  • Declaración de ingresos presentada
  • Justificante de una pensión
Primer retiro

Antes del retiro, nunca después

Consúltalo si acabas de abrir la cuenta o esperas tu primer pago y no sabes qué viene.

¿Mayor de edad al registrarte?
Al crear la cuenta se comprueba que tengas 18 años; si el sistema duda, te pedirá el DNI o el pasaporte.
Con el retiro en espera
Al pedir el primer pago, la licencia exige la identidad confirmada; el retiro espera hasta que el DNI y el justificante estén revisados.
¿Pagas con otra vía?
Estrenar un método de pago abre una vía nueva: el sistema pide el anverso y el reverso de la tarjeta para dejarla lista.
Cuando el importe llama la atención
Un ingreso o un pago muy por encima de tu ritmo habitual enciende la alerta de blanqueo y la revisión pide papeles que expliquen ese movimiento.
Respuestas del check

Sales sabiendo qué enviar y cuándo

Terminas con las dudas resueltas y sin envíos de más a [email protected].

¿Puedo subir el DNI con la cámara del móvil?+
Sí. La foto hecha con el móvil vale si las cuatro esquinas se ven completas y el texto no tiene brillos. Colócalo sobre una mesa lisa, con luz de día y sin flash, y sube el anverso y el reverso por separado.
¿Qué protección tienen mis documentos cuando los envío?+
El envío va cifrado con 256-bit SSL, como el resto de la web, y solo lo abre el equipo que revisa tu expediente. Los archivos se guardan para cumplir con la licencia ALSI-610092 de Anjouan Offshore Finance Authority y no se usan para otra cosa.
¿Cuánto tarda la revisión de los documentos?+
El plazo previsto es de 59 horas desde que el expediente está completo. Si falta una esquina del DNI o una factura sale borrosa, el contador vuelve a empezar con el archivo nuevo.
¿Y si he cambiado de nombre desde el carné?+
Debes sumar el documento que acredite el cambio, porque el nombre tiene que coincidir con el de tu cuenta de Casinopark. Con ese papel adjunto, la revisión sigue su curso normal. Escríbenos antes a [email protected] si tienes dudas.
¿Cuándo me piden el expediente completo?+
La licencia nos obliga a tenerlo listo antes de tu primer retiro, así que puede salir la petición ya en el registro o con el primer depósito. Nada de eso significa que hayas hecho algo raro: es el trámite que pasan todos.
¿Qué hago si me rechazan una factura de domicilio?+
Revisa los tres fallos típicos: que sea de los últimos meses, que lleve tu nombre y dirección y que se lea la fecha. Sube un recibo distinto, como una factura de luz o de agua, y el equipo continúa la revisión desde ahí.

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